Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Portal actualizat la 28 Septembrie 2022
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
PortalProtectiaDatelor.ro Un produs marca Rentrop&Straton

GDPR pentru case de schimb valutar

15Iul2019

Schimbul valutar online

In situatia in care tranzactiile de schimb valutar se efectueaza prin intermediul unei platforme online, accesarea serviciului necesita ...
31Mar2019

Transferuri de bani

Transferurile de bani se fac atat la nivel national, cat si la nivel international, si de regula, acestea sunt dublate si de convertirea ...
31Mar2019

Contracte cu furnizorii

In activitatea curenta, casele de schimb valutar sunt nevoite sa incheie contracte cu diversi furnizori care, conform GDPR, au calitatea de ...
31Mar2019

Raportare catre ONPCSB

Instrumentele de combatere a finantarii terorismului sunt similare cu cele folosite in cazul spalarii banilor: normele standard de ...
31Mar2019

Softul operatiunilor de schimb

Pentru inregistrarea operatiunilor de schimb valutar si a datelor de identificare a clientilor, casele de schimb valutar utilizeaza diverse ...
31Mar2019

Transferuri intre punctele de schimb

Registrul zilnic al tranzactiilor cuprinde si transferurile de valori efectuate catre punctele de schimb valutar, respectiv, punctul de ...
31Mar2019

Raportarea catre BNR

Potrivit Regulamentului nr. 4 din 31 iulie 2014 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei, casele ...
31Mar2019

Registrul unic de control

Entitatile, in functie de specificul activitatii, au obligatia de a tine un registru unic de control, numerotat, snuruit si stampilat ...
31Mar2019

Registrul zilnic al tranzactiilor

Entitatile, in functie de specificul activitatii, au obligatia de a tine un registru zilnic al tranzactiilor, in care vor fi evidentiate ...
31Mar2019

Bonurile fiscale/Buletinele de schimb valutar

Potrivit art. 16 alin. (1) din cuprinsul Criteriilor referitoare la autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati ...
31Mar2019

Cui se pot transfera sau cui se pot face accesibile datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal pot fi accesibile autoritatilor publice competente care sunt autorizate sa le solicite (M.F.P., A.N.A.F., ...
31Mar2019

Pe ce baza, in ce scop si pentru cat timp procesam datele cu caracter personal?

Casele sau birourile de schimb valutar prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor/angajatilor/partenerilor, atat pentru ...
31Mar2019

Furnizarea de servicii de schimb valutar online

Pentru clientii care incheie un acord privind furnizarea de servicii de schimb valutar online, prelucrarea datelor cu caracter personal in ...
Pagina: 123456»
x