GDPR pentru case de schimb valutar
15Iul2019
Schimbul valutar online
de Colectivul de Specialisti Rentrop&Straton
15 Iul 2019
In situatia in care tranzactiile de schimb valutar se efectueaza prin intermediul unei platforme online, accesarea serviciului necesita ...
31Mar2019
Transferuri de bani
de Colectivul de Specialisti Rentrop&Straton
31 Mar 2019
Transferurile de bani se fac atat la nivel national, cat si la nivel international, si de regula, acestea sunt dublate si de convertirea ...
31Mar2019
Contracte cu furnizorii
de Colectivul de Specialisti Rentrop&Straton
31 Mar 2019
In activitatea curenta, casele de schimb valutar sunt nevoite sa incheie contracte cu diversi furnizori care, conform GDPR, au calitatea de ...
31Mar2019
Raportare catre ONPCSB
de Colectivul de Specialisti Rentrop&Straton
31 Mar 2019
Instrumentele de combatere a finantarii terorismului sunt similare cu cele folosite in cazul spalarii banilor: normele standard de ...
31Mar2019
Softul operatiunilor de schimb
de Colectivul de Specialisti Rentrop&Straton
31 Mar 2019
Pentru inregistrarea operatiunilor de schimb valutar si a datelor de identificare a clientilor, casele de schimb valutar utilizeaza diverse ...
31Mar2019
Transferuri intre punctele de schimb
de Colectivul de Specialisti Rentrop&Straton
31 Mar 2019
Registrul zilnic al tranzactiilor cuprinde si transferurile de valori efectuate catre punctele de schimb valutar, respectiv, punctul de ...
31Mar2019
Raportarea catre BNR
de Colectivul de Specialisti Rentrop&Straton
31 Mar 2019
Potrivit Regulamentului nr. 4 din 31 iulie 2014 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei, casele ...
31Mar2019
Registrul unic de control
de Colectivul de Specialisti Rentrop&Straton
31 Mar 2019
Entitatile, in functie de specificul activitatii, au obligatia de a tine un registru unic de control, numerotat, snuruit si stampilat ...
31Mar2019
Registrul zilnic al tranzactiilor
de Colectivul de Specialisti Rentrop&Straton
31 Mar 2019
Entitatile, in functie de specificul activitatii, au obligatia de a tine un registru zilnic al tranzactiilor, in care vor fi evidentiate ...
31Mar2019
Bonurile fiscale/Buletinele de schimb valutar
de Colectivul de Specialisti Rentrop&Straton
31 Mar 2019
Potrivit art. 16 alin. (1) din cuprinsul Criteriilor referitoare la autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati ...
31Mar2019
Cui se pot transfera sau cui se pot face accesibile datele cu caracter personal?
de Colectivul de Specialisti Rentrop&Straton
31 Mar 2019
Datele cu caracter personal pot fi accesibile autoritatilor publice competente care sunt autorizate sa le solicite (M.F.P., A.N.A.F., ...
31Mar2019
Pe ce baza, in ce scop si pentru cat timp procesam datele cu caracter personal?
de Colectivul de Specialisti Rentrop&Straton
31 Mar 2019
Casele sau birourile de schimb valutar prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor/angajatilor/partenerilor, atat pentru ...
31Mar2019
Furnizarea de servicii de schimb valutar online
de Colectivul de Specialisti Rentrop&Straton
31 Mar 2019
Pentru clientii care incheie un acord privind furnizarea de servicii de schimb valutar online, prelucrarea datelor cu caracter personal in ...
Un produs marca