Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Portal actualizat la 4 Martie 2024
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
PortalProtectiaDatelor.ro Un produs marca Rentrop&Straton
  • Intrebari si raspunsuri
  • Modele de documente
  • Opinia Specialistului
  • track_changesControl protectia datelor
  • GDPR pentru case de schimb valutar

    15Iul2019

    Schimbul valutar online

    In situatia in care tranzactiile de schimb valutar se efectueaza prin intermediul unei platforme online, accesarea serviciului necesita ...
    31Mar2019

    Transferuri de bani

    Transferurile de bani se fac atat la nivel national, cat si la nivel international, si de regula, acestea sunt dublate si de convertirea ...
    31Mar2019

    Contracte cu furnizorii

    In activitatea curenta, casele de schimb valutar sunt nevoite sa incheie contracte cu diversi furnizori care, conform GDPR, au calitatea de ...
    31Mar2019

    Raportare catre ONPCSB

    Instrumentele de combatere a finantarii terorismului sunt similare cu cele folosite in cazul spalarii banilor: normele standard de ...
    31Mar2019

    Softul operatiunilor de schimb

    Pentru inregistrarea operatiunilor de schimb valutar si a datelor de identificare a clientilor, casele de schimb valutar utilizeaza diverse ...
    31Mar2019

    Transferuri intre punctele de schimb

    Registrul zilnic al tranzactiilor cuprinde si transferurile de valori efectuate catre punctele de schimb valutar, respectiv, punctul de ...
    31Mar2019

    Raportarea catre BNR

    Potrivit Regulamentului nr. 4 din 31 iulie 2014 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei, casele ...
    31Mar2019

    Registrul unic de control

    Entitatile, in functie de specificul activitatii, au obligatia de a tine un registru unic de control, numerotat, snuruit si stampilat ...
    31Mar2019

    Registrul zilnic al tranzactiilor

    Entitatile, in functie de specificul activitatii, au obligatia de a tine un registru zilnic al tranzactiilor, in care vor fi evidentiate ...
    31Mar2019

    Bonurile fiscale/Buletinele de schimb valutar

    Potrivit art. 16 alin. (1) din cuprinsul Criteriilor referitoare la autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati ...
    31Mar2019

    Cui se pot transfera sau cui se pot face accesibile datele cu caracter personal?

    Datele cu caracter personal pot fi accesibile autoritatilor publice competente care sunt autorizate sa le solicite (M.F.P., A.N.A.F., ...
    31Mar2019

    Pe ce baza, in ce scop si pentru cat timp procesam datele cu caracter personal?

    Casele sau birourile de schimb valutar prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor/angajatilor/partenerilor, atat pentru ...
    31Mar2019

    Furnizarea de servicii de schimb valutar online

    Pentru clientii care incheie un acord privind furnizarea de servicii de schimb valutar online, prelucrarea datelor cu caracter personal in ...
    x